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Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter?

Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, die mehr als 25% (bei BGB-Gesellschaften mehr als 20%) des Vermögens direkt oder indirekt kontrollieren. Kontrolliert eine juristische Person oder Personengesellschaft mehr als 25% der Anteile/des Vermögens, so ist der dortige wirtschaftliche Berechtigte zu ermitteln (indirekte Kontrolle) und anzugeben. Die BMW Bank GmbH ist gesetzlich verpflichtet, den wirtschaftlich Berechtigten zu erheben und namentlich zu dokumentieren.

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